Anders als das herkömmliche Finanzsystem bietet DeFi eine neue Dimension der finanziellen Freiheit und Flexibilität. Der wesentliche Unterschied zwischen traditionellen Finanzinstitutionen und DeFi liegt in der Art und Weise, wie sie operieren.

Während traditionelle Banken, Broker und Börsen zentrale Einheiten sind, die Transaktionen und Konten kontrollieren, basiert DeFi auf dezentralen Plattformen und Smart Contracts. Dies ermöglicht eine direkte Peer-to-Peer-Interaktion, ohne Zwischenhändler. Aber wie ist es um das Thema DeFi Sicherheit bestellt?

Das Wichtigste über DeFi Sicherheit in Kürze

• DeFi Sicherheit bezieht sich auf Maßnahmen, die in dezentralen Finanzanwendungen implementiert werden, um die Integrität und Verfügbarkeit von Vermögenswerten zu gewährleisten.
• Allgemeine Risiken, die bei DeFi Sicherheit auftreten, sind Smart Contract Risiken, Wallet Risiken sowie Phising und Social Engineering.
• Der größte DeFi Hack betraf das Ronin Network. Durch kompromittierte Private Keys wurden ca. $625 Millionen entwendet.
• Insurance Protokolle ermöglichen DeFi Sicherheit, indem sie gegen verschiedenen Risiken wie Smart Contract Bugs versichern.

Die größten DeFi Hacks in der Übersicht

Hacks und Sicherheitsprobleme sind in der Welt der dezentralen Finanzen leider keine Seltenheit. Diese traurige Realität wird besonders deutlich, wenn wir uns die fünf größten DeFi-Hacks der Vergangenheit ansehen.

Jeder dieser Hacks hat nicht nur erhebliche finanzielle Verluste verursacht, sondern auch wichtige Lehren für die Sicherheit und die Notwendigkeit robuster Schutzmaßnahmen in der DeFi-Welt aufgezeigt.

Konkrete Angriffsvektoren auf DeFi Plattformen

Da wir nun die größten DeFi Hacks kennen, möchten wir diesen nächsten Abschnitt nutzen, um uns einen Überblick über wichtige Angriffsvektoren auf DeFi Plattformen zu verschaffen. Die wichtigsten Arten von Angriffen auf DeFi Plattformen sind Folgende:

• Reentrancy Attacken
• Flash Loan Attacken
• Sandwich Attacken
• Oracle Manipulation
• Overflow und Underflow Vulnerabilität
• Frontend Attacken

Reentrancy Attacke

Eine Reentrancy Attack ist ein Angriff auf Smart Contracts in der Ethereum-Blockchain, bei dem ein Angreifer eine Schwachstelle in einem Contract ausnutzt, um Ether unerlaubt zu entziehen oder den Vertrag auf unerwartete Weise zu manipulieren.

Die Funktionsweise einer Reentrancy Attack besteht darin, dass ein Smart Contract eine externe Funktion aufruft, um Ether an eine andere Adresse zu senden. Wenn diese externe Funktion von einem Angreifer übernommen wird, kann der Angreifer seinen eigenen Code ausführen, einschließlich eines Rückrufs in den ursprünglichen Contract. Dadurch "re-entert" der Code des Angreifers den Contract und kann an einer beliebigen Stelle innerhalb des Contracts ausgeführt werden, ohne dass der Contract dies erkennt.

Flash Loan Attacke

Bei Flash Loans handelt es sich um einen dezentralisierten, ungesicherten Kredit, der ohne Beteiligung eines Vermittlers aufgenommen werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Borrowing und Lending Protokollen, die auf Überdeckungsmechanismen basieren, muss der Kreditnehmer keine Sicherheiten stellen, um eine Flash Loan aufzunehmen.

Bei einer Flash-Loan-Attacke nimmt ein Angreifer einen kurzfristigen Kredit auf einer Plattform auf, ohne Sicherheiten zu hinterlegen. Mit diesem geliehenen Kapital führt der Angreifer komplexe Transaktionen aus. Nachdem die Gewinne erzielt wurden, zahlt der Angreifer die Flash Loan samt Zinsen in derselben Transaktion zurück.

Sandwich Attacke

Eine Sandwich Attack ist eine Form von Front-Running, die hauptsächlich dezentrale Finanzprotokolle ins Visier nimmt. Bei einer Sandwich Attacke sucht ein Trader nach einer ausstehenden Transaktion im Netzwerk seiner Wahl, z. B. Ethereum. Die Sandwich-Attacke erfolgt, indem der Angreifer eine Order kurz vor dem Handel und eine kurz danach platziert. Im Wesentlichen führt der Angreifer Front-Running und Back-Running gleichzeitig durch, wobei die ursprüngliche ausstehende Transaktion dazwischenliegt.

Weitere Varianten von Angriffen auf DeFi-Protokolle

DeFi Plattformen sind komplexe Anwendungen. Deshalb gibt es natürlich weitaus mehr Möglichkeiten, ein Protokoll zu attackieren, als die oben dargestellten Angriffe. Wir haben hier noch weitere Sicherheitslücken dargestellt.

Allgemeine Risiken bei DeFi Sicherheit

Zunächst ist es wichtig, zu verstehen, wo sich bei der Verwendung von DeFi Applikationen potenzielle Risiken ergeben können. In diesem Absatz behandeln wir deshalb verschiedene Risiken, auf die du vorbereitet sein solltest.

Risiken bei der Verwendung von DeFi Plattformen nicht zwangsläufig auf böswillige Attacken zurückzuführen, sondern können auch durch fahrlässigen Umgang mit Private Keys entstehen. Auch Liquiditätsschwankungen und Konsequenzen von Impermanent Loss sind keine Hacker-Angriffe, sondern Unzulänglichkeiten des Systems.

Smart-Contract-Sicherheit

Smart Contracts sind selbstausführende Code-Protokolle, die Verträge ohne menschliche Einmischung durchführen. Sie sind das Rückgrat von DeFi-Plattformen und ermöglichen automatisierte Transaktionen, Kreditvergabe und vieles mehr. Die Sicherheit von Smart Contracts ist von größter Bedeutung, da sie anfällig für verschiedene Fehler und Angriffe sein können:

• Fehlerhafte Smart Contracts: Wenn ein Smart Contract fehlerhaft ist, kann er unerwartetes Verhalten aufweisen oder Angreifern Einfallstore bieten. Programmierfehler können dazu führen, dass Gelder unerreichbar werden oder ungewollte Aktionen ausgelöst werden.
• Reentrancy-Bugs: Reentrancy-Bugs sind eine häufige Schwachstelle, bei der ein Vertrag unerwartet in einen anderen Vertrag wechselt, bevor eine Transaktion abgeschlossen ist. Dies kann dazu führen, dass Angreifer den Vertrag manipulieren und Gelder stehlen.
• Integer Overflow/Underflow: Integer Overflow und Underflow sind Probleme, bei denen mathematische Operationen dazu führen können, dass Zahlenwerte außerhalb ihres erwarteten Bereichs liegen. Angreifer können diese Schwachstellen ausnutzen, um Vermögenswerte zu manipulieren oder Verluste zu verursachen.

Wallet Sicherheit

Wallets dienen als Zugangspunkte zu finanziellen Vermögenswerten. Sie ermögliche dir die Aufbewahrung deiner Coins und Token und sind somit von außerordentlicher Wichtigkeit.

• Private Schlüssel und Seeds: Die Sicherheit eines Wallets hängt weitgehend von der Vertraulichkeit des private Keys oder Seeds ab. Diese sollten niemals öffentlich geteilt werden und in einem sicheren Offline-Speicher wie Hardware Wallets oder Paper Wallets aufbewahrt werden, um vor Online-Angriffen zu schützen.
• Passwortschutz und PINs: Krypto Wallets sollten mit starken Passwörtern oder PINs gesichert sein. Diese sollten ausreichend lang und komplex sein, um Brute-Force-Angriffe zu verhindern. Mehrfaktor-Authentifizierung (2FA) sollte ebenfalls aktiviert werden, wenn möglich.
• Cold Storage: Cold Storage bezieht sich auf das Speichern von privaten Schlüsseln auf Geräten, die nicht mit dem Internet verbunden sind. Dies ist besonders sicher, da es die Angriffsfläche minimiert. Hardware Wallets sind ein gängiges Mittel für Cold Storage.

Phishing und Social Engineering sind ernsthafte Bedrohungen für die Sicherheit im DeFi-Bereich und erfordern ein Verständnis der Techniken, die von Angreifern verwendet werden.

• Phishing-Websites: Phishing-Websites sind gefälschte Websites, die so aussehen wie legitime DeFi-Plattformen. Diese Seiten sind darauf ausgelegt, Benutzer zur Eingabe ihrer private Keys, Passwörter oder Seeds zu verleiten.
• Malware und Keylogger: Malware und Keylogger-Software können auf einem Computer oder einem Mobilgerät installiert werden, um Tastatureingaben und Aktivitäten zu überwachen. Dies kann dazu führen, dass private Schlüssel oder Passwörter gestohlen werden.
• Social Engineering-Angriffe: Social Engineering-Angriffe zielen darauf ab, menschliche Schwächen auszunutzen, um Informationen zu erhalten. Dies kann durch gefälschte E-Mails, Nachrichten oder Anrufe erfolgen. Angreifer könnten sich als vertrauenswürdige Personen ausgeben und Benutzer dazu bringen, sensible Informationen preiszugeben.

Liquiditätsrisiken

Liquiditätsrisiken sind ein zentrales Thema im DeFi-Bereich und erfordern ein tiefes Verständnis der Mechanismen, die die Liquidität beeinflussen, sowie der potenziellen Auswirkungen auf Nutzer und Protokolle.

• Liquiditätsschwankungen: Liquiditätsrisiken entstehen aus den natürlichen Schwankungen der Marktnachfrage und des Angebots. Diese Schwankungen können zu erheblichen Veränderungen in den Preisen und der Verfügbarkeit von Vermögenswerten führen. Dies kann Liquidationsereignisse in Kreditprotokollen auslösen und zu erheblichen Verlusten für Nutzer führen.
• Impermanent Loss: Impermanent Loss tritt in Liquiditätspools auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts im Vergleich zu einer Hodl-Strategie schwankt. In diesem Fall kann der LP (Liquiditätsanbieter) beim Liquidity Mining Geld verlieren, da er seine Vermögenswerte zu einem ungünstigeren Preis tauscht.

Sicherheitstipps für Anfänger

Damit du sicher in diese aufregende Welt eintauchen kannst, haben wir einige wichtige Sicherheitstipps zusammengestellt. Diese Tipps helfen dir, die potenziellen Gefahren zu minimieren und gleichzeitig das Potenzial von DeFi möglichst gut auszuschöpfen.

Vertrauenswürdige Quellen nutzen

• Vermeide unbekannte Quellen oder dubiose Links in Foren und Chats.
• Nutze offizielle Websites, soziale Medien und Community-Kanäle der DeFi-Projekte.

Wallet-Sicherheit priorisieren

• Nutze Hardware-Wallets oder gut gesicherte DeFi-Wallets.
• Bewahre private Keys offline auf (Cold Storage) und teile sie niemals online.

Starke Passwörter verwenden

• Verwende komplexe Passwörter mit Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
• Vermeide leicht zu erratende Informationen wie Geburtstage oder Namen.

Mehrstufige Authentifizierung aktivieren

• Aktiviere 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) für deine Wallets und Plattformen.
• Nutze zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie biometrische Authentifizierung, wenn möglich.

Projekte prüfen und überprüfen

• Untersuche DeFi-Projekte gründlich, bevor du investierst.
• Suche nach Informationen über das Team, Sicherheitsaudits und Community-Feedback.

Smart Contracts überprüfen

• Lese den Smart Contract-Code auf Plattformen wie Etherscan oder BscScan.
• Achte auf offene Sicherheitslücken oder potenzielle Angriffsvektoren.

Vermeide öffentliches WLAN

• Vermeide die Nutzung öffentlicher WLAN-Netzwerke beim Zugriff auf deine Wallets oder Plattformen.
• Nutze stattdessen sichere und private Netzwerke.

Phishing-Erkennung üben

• Achte auf verdächtige E-Mails, Nachrichten oder Links, die nach sensiblen Informationen fragen.
• Überprüfe immer die URL der Website, bevor du persönliche Informationen eingibst.

Regelmäßige Software-Updates durchführen

• Halte deine Wallet-Software und Sicherheitsanwendungen auf dem neuesten Stand.
• Updates enthalten oft wichtige Sicherheitsverbesserungen.

Mit kleinen Beträgen testen

• Bevor du größere Summen in DeFi-Projekte investierst, teste die Plattform mit kleinen Beträgen.
• Dies minimiert das Risiko von Verlusten im Falle von Problemen.

DeFi Sicherheit und Insurance Protokolle

DeFi Insurance, kurz für Decentralized Finance Insurance, stellt eine innovative Form der Risikoabsicherung dar, die die Dezentralisierung der Finanzbranche begleitet. Im Gegensatz zu traditionellen Versicherungsmodellen vertraut DeFi Insurance auf Smart Contracts und die Blockchain-Technologie, um Versicherungsdienstleistungen transparent, effizient und dezentral anzubieten.

Das bekannteste Insurance Protokoll ist Nexus Mutual. Die Schadensbewertung erfolgt entweder durch vertrauenswürdige Oracles oder durch dezentrale Abstimmungen der Mitglieder, um faire Anspruchsabwicklungen sicherzustellen. Ein gemeinsamer Kapitalpool, der von allen Mitgliedern geteilt wird, enthält die Mittel zur Begleichung von Ansprüchen und zur Unterstützung des Protokolls.

Fazit zum Thema DeFi Sicherheit

Beim Streben nach finanzieller Freiheit und Flexibilität in der Welt der Dezentralen Finanzen (DeFi) ist Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Die Einzigartigkeit von DeFi liegt in der Kontrolle, die es Nutzern über ihre Vermögenswerte bietet, aber diese Freiheit birgt auch Verantwortung.

Wir haben gesehen, dass DeFi-Plattformen nicht nur Chancen, sondern auch Risiken mit sich bringen. Von Smart Contract Bugs bis hin zu Phishing-Angriffen müssen wir uns dieser Gefahren bewusst sein und proaktiv Schutzmaßnahmen ergreifen. Einige dieser Aspekt sind nach wie vor maßgeblich dafür verantwortlich, dass Regulationsorgane eine Regulierung von DeFi diskutieren.

Mit jedem Handel, jeder Investition und jeder Transaktion sollten wir die Grundlagen der Sicherheit im Auge behalten. Durch die Kombination von technischem Know-how, gesundem Misstrauen gegenüber unbekannten Quellen und einem starken Bewusstsein für Phishing- und Betrugsversuche können wir nicht nur unsere Krypto-Assets schützen, sondern auch die Zukunft von DeFi mitgestalten.